Estrategias legales para la próxima generación
de tecnología financiera.
Cuatro ofertas centrales construidas alrededor de las necesidades regulatorias de empresas cripto y fintech. Cada una respaldada por experiencia profunda en el sector y trabajo real con compañías de pagos en las Américas.
Estrategia, no solo servicios.
Una introducción corta a la manera en que Ari aborda opiniones legales, cumplimiento, controversias y asesoría continua para equipos cripto y fintech.
Las disciplinas legales detrás de cada encargo.
Las opiniones legales y las auditorías son servicios. Las verdaderas áreas de práctica — los cuerpos del derecho con los que trabajo todos los días — son estas:
Derecho fiscal
Análisis fiscal federal y estatal, defensa en controversias, opiniones sobre posiciones cripto.
Derecho de valores
Clasificación de tokens, análisis de registro, estrategia de exenciones y divulgación continua.
Regulación bancaria
Bank Secrecy Act, AML, transmisión de dinero y cumplimiento de rieles de pago.
Derecho corporativo
Constitución de entidades, gobierno corporativo, asuntos del directorio y due diligence en M&A.
Derecho contractual
Acuerdos comerciales, términos de servicio, estructuración de alianzas y operaciones transfronterizas.
Cuatro formas de comenzar.
Opiniones legales y cumplimiento
La caseta de peaje. Tu puerta de entrada a la credibilidad institucional.
Los bancos y procesadores necesitan aprobación legal antes de incorporarte. Redacto las opiniones que abren esas puertas.
Áreas clave
- Análisis de transmisor de dinero / money services business
- Opiniones sobre clasificación de valores
- Validación de cumplimiento Bank Secrecy Act / AML
- Comfort letters para bibliotecas de cumplimiento continuo
Quién necesita esto
Empresas de pagos, operadores de cajeros cripto, emisores de tokens y cualquier negocio que interactúe con instituciones financieras tradicionales.
Auditorías de empresa y asesoría continua
La relación. De una opinión legal a un asesor de confianza.
Auditorías integrales de cumplimiento — BSA/AML, entrevistas con equipos bancarios y de TI (en inglés y español), y la documentación que mantiene satisfechos a los reguladores.
Áreas clave
- Auditoría completa del programa BSA/AML
- Revisión de departamentos de cumplimiento bancario
- Evaluación de ciberseguridad y cumplimiento SOC 2
- Entrevistas bilingües y documentación
Quién necesita esto
Fintechs en crecimiento, procesadores de pagos que se expanden a Latinoamérica y empresas preparándose para una revisión regulatoria.
Controversia fiscal y defensa ante el gobierno
Cuando el gobierno toca la puerta. Yo respondo, fuerte.
Auditorías del IRS, investigaciones regulatorias estatales, consultas de agencias de licencias. Sé cómo operan estas agencias y cómo resolver los asuntos con eficiencia.
Áreas clave
- Defensa en auditorías del IRS (cripto)
- Investigaciones de agencias regulatorias estatales
- Controversias por impuestos sobre ventas e ingresos
- Defensa y remediación de licencias
Quién necesita esto
Empresas bajo escrutinio regulatorio, personas enfrentando auditorías cripto del IRS y negocios con problemas de licencias estatales.
Corporativo y valores
La base. Estructurar tu empresa para hacer las cosas bien.
Constitución de entidades, gobierno corporativo, cumplimiento en valores, estructuración transfronteriza. El panorama completo: Dodd-Frank, Gramm-Leach-Bliley.
Áreas clave
- Constitución de entidades y gobierno corporativo
- Cumplimiento en valores (Dodd-Frank, Exchange Act)
- Estructuración de transacciones transfronterizas
- Derivados e instrumentos financieros
Quién necesita esto
Startups levantando capital, empresas entrando a nuevos mercados y fintechs navegando regulación de valores.
Un proceso claro y directo.
Sin misterio. Sin rodeos. Así suelen funcionar los encargos.
Conversación inicial
Hablamos de tu situación, de tu empresa y de lo que necesitas. Las llamadas introductorias para asuntos más grandes son sin costo.
Alcance y contratación
Te presento una carta de encargo clara con alcance, tiempos y honorarios. Sin sorpresas ni ambigüedad.
Ejecución
Hago el trabajo: investigación, redacción, entrevistas y análisis. Recibes actualizaciones periódicas y acceso directo durante todo el proceso.
Entrega y apoyo continuo
Los entregables son sólidos y prácticos. En relaciones continuas, estoy a una llamada de distancia cuando necesites asesoría.
¿No estás seguro de qué encargo necesitas?
Comienza ahora. Te ayudaré a identificar exactamente lo que requiere tu empresa o tu situación.